劉寶珠當(dāng)選開(kāi)灤股份董事長(zhǎng) 彭余生為副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

開(kāi)灤能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月23日以電話、電子郵件和傳真方式向全體董事發(fā)出了召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知和議案。會(huì)議于2020年8月3日下午在河北省唐山市新華東道70號(hào)開(kāi)灤集團(tuán)視頻會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議由劉寶珠先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過(guò)了以下議案：

（一）公司關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案；表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。選舉劉寶珠先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉彭余生先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自公司本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿。

（二）公司關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)部分專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案；表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。1、戰(zhàn)略決策委員會(huì)：蘇科舜不再擔(dān)任主任委員、委員，劉寶珠擔(dān)任主任委員、不再擔(dān)任副主任委員，彭余生擔(dān)任副主任委員。調(diào)整后的戰(zhàn)略決策委員會(huì)仍由5名董事組成。主任委員：劉寶珠；副主任委員：彭余生；委員：楊喜民、付永領(lǐng)、梁俊嬌。2、提名委員會(huì)：蘇科舜不再擔(dān)任副主任委員、委員，劉寶珠擔(dān)任副主2任委員，彭余生擔(dān)任委員。調(diào)整后的提名委員會(huì)仍由5名董事組成。主任委員：付永領(lǐng)；副主任委員：劉寶珠；委員：彭余生、樓建波、梁俊嬌。新當(dāng)選的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自公司本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿。

（三）公司關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案；表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。聘任彭余生先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2）為公司總經(jīng)理，任期自公司本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿。公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了本議案及相關(guān)資料，基于個(gè)人獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

（1）公司提供了彭余生先生的個(gè)人履歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，在對(duì)公司總經(jīng)理候選人的任職資格、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)操守和兼職等情況了解的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為該總經(jīng)理候選人具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員資格和能力，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象。

（2）公司嚴(yán)格遵守《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理候選人的提名和表決程序合法、有效。綜上所述，我們同意聘任彭余生先生為公司總經(jīng)理。

三、上網(wǎng)公告附件公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

開(kāi)灤能源化工股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年八月四日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。