汕頭海關(guān)破獲案值8.4億元走私棉花案

汕頭海關(guān)14日通報(bào)了該關(guān)破獲“1501”走私棉花大案的情況。據(jù)通報(bào)，5月10日汕頭海關(guān)已依法將該案移送汕頭市人民檢察院審查起訴。該案案值8.4億元。

2015年，該關(guān)經(jīng)過前期情報(bào)經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)廣東省陸豐市新興利紡織有限公司存在重大走私嫌疑，以卓某為首的走私團(tuán)伙自2012年底至2014年6月涉嫌利用多家公司以加工貿(mào)易渠道走私棉花數(shù)量巨大。在掌握有關(guān)證據(jù)后，2016年10月27日深夜至28日凌晨，汕頭海關(guān)共出動警力65人，同時在廣州、深圳、江門、汕尾等地開展收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人8名，目標(biāo)人物悉數(shù)落網(wǎng)。

由于案件重大、案情復(fù)雜，該案被列為海關(guān)總署一級掛牌督辦案件。開案后，汕頭海關(guān)迅速成立專案組，緊扣團(tuán)伙關(guān)系確立案件重點(diǎn)，加強(qiáng)對已到案人員的審訊和重要證據(jù)的調(diào)查取證。為完善案件走私鏈條和指證重要犯罪嫌疑人，準(zhǔn)確核定本案案值與涉稅額，汕頭海關(guān)緝私部門以查明涉案進(jìn)口棉花的境外實(shí)際成交價格為重點(diǎn)開展案件偵查工作。

首先是查明假核銷手法與規(guī)模，查實(shí)團(tuán)伙實(shí)際生產(chǎn)情況。通過對到案嫌疑人開展審訊攻堅(jiān)，搜獲該團(tuán)伙藏匿的真、假帳冊等109箱重要書證資料，成立單證清理小組，夜以繼日對書證及電子數(shù)據(jù)開展清理、統(tǒng)計(jì)、分析、串并，同時調(diào)取涉案集團(tuán)2012年以來的進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單、手冊備案資料等基礎(chǔ)證據(jù)，對涉及的陸豐碼頭公司人員、承運(yùn)進(jìn)出口貨物的司機(jī)等相關(guān)涉案人員展開調(diào)查，查明該集團(tuán)在2012年10月至2014年5月間，利用道具貨物，分兩個階段，使用同一批棉紗，反復(fù)進(jìn)出口，虛假核銷棉花進(jìn)口保稅額度共計(jì)4.38萬噸的違法事實(shí)。

其次，汕頭海關(guān)完成了擅自內(nèi)銷保稅棉花的定量取證工作。根據(jù)前期對銷售棉花下家的摸查結(jié)果，先后組織外調(diào)警力5批41人次，兵分多路，克服工廠倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)、人去樓空等種種困難，前往廣東、廣西、湖北、湖南、福建、上海等6個省份17個地市，對該團(tuán)伙2012年3月至2014年10月共計(jì)5萬余噸進(jìn)口棉花的去向開展全面查證。通過對梳理出近百家棉紗、棉花購買下家開展查證，對從銀行調(diào)取的116個賬戶30多萬條流水記錄進(jìn)行整合梳理，并搜集相關(guān)人員的證人證言，查實(shí)涉案團(tuán)伙共向29家下家銷售進(jìn)口棉花總量為3.58萬噸，銷售資金達(dá)6.8億元；證實(shí)1.33萬噸進(jìn)口棉花用于生產(chǎn)成的棉紗均系在國內(nèi)進(jìn)行銷售，對全案偵破起到推動作用。

經(jīng)過7個月的艱苦偵辦，現(xiàn)已查明：1999年以來，犯罪嫌疑人卓某在陸豐投資成立新興利紡織有限公司，從事棉紡制品的生產(chǎn)銷售活動，并開展進(jìn)口棉花進(jìn)料加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，為逃避棉花進(jìn)口的配額管理和申領(lǐng)到更多加工貿(mào)易手冊以及擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，卓某又成立了陸豐市興通紡織有限公司、陸豐市通利紡織有限公司，上述三家公司均由同一班人員、在同一地點(diǎn)經(jīng)營，對外通稱“陸豐新興利公司”。2012年10月至2014年6月間，為獲取非法利潤，卓某決定逃避海關(guān)監(jiān)管，先后以上述三家公司名義向海關(guān)申領(lǐng)12本進(jìn)料加工貿(mào)易手冊，采取虛假出口保稅制成品手法，使用同一批棉紗，反復(fù)進(jìn)出口，虛假核銷棉花進(jìn)口保稅額度共計(jì)4.38萬噸，同時將該批保稅進(jìn)口的棉花及其制成品，在未向海關(guān)申報(bào)并繳納稅款的情況下，直接銷售給國內(nèi)客戶或在境內(nèi)自行處置。更為嚴(yán)重的是，涉案團(tuán)伙雇用專業(yè)會計(jì)公司為其制作全套假帳冊，以應(yīng)付海關(guān)檢查，逃避海關(guān)監(jiān)管，企圖掩蓋其走私犯罪事實(shí)，嚴(yán)重?cái)_亂我國農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)濟(jì)秩序和國家進(jìn)出口秩序。

“1501”特大棉花走私案的偵破，極大地打擊和震懾了走私分子，有力維護(hù)了我國進(jìn)出口貿(mào)易秩序，凈化了國內(nèi)棉花市場的經(jīng)營環(huán)境。該案于近期依法送汕頭市人民檢察院審查起訴。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。