鄭州偵破特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案 涉案超5億

一個(gè)以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團(tuán)伙，利用虛假身份注冊(cè)登記企業(yè)，大肆虛開(kāi)增值稅發(fā)票以謀取暴利。鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局經(jīng)偵大隊(duì)歷經(jīng)兩年的縝密偵查，終將這起涉案金額達(dá)5.17億余元的"9·12"特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

2016年9月12日，鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局根據(jù)舉報(bào)，對(duì)海某菲商貿(mào)有限公司、舜某華商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票案立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)初查，這些公司在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，于2015年10月至2016年4月期間，向河南、河北、山東、湖北、湖南、上海等省份305家下游企業(yè)開(kāi)具增值稅發(fā)票，虛開(kāi)金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元。

面對(duì)龐大的作案區(qū)域，專案民警圍繞"人流、票流、資金流"等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案。該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，手段專業(yè)。他們通過(guò)代辦公司使用非法取得的他人身份證注冊(cè)證照齊全的空殼公司，發(fā)票通過(guò)二道、三道販子賣出，下游企業(yè)根本接觸不到空殼公司的實(shí)際控制人，包括收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人也是虛假身份。

最后，通過(guò)對(duì)上萬(wàn)筆銀行流水重新分析、組合、比對(duì)，第一名重要犯罪嫌疑人李某被成功鎖定。李某歸案后，對(duì)其伙同情夫王某根等人虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪行為供認(rèn)不諱，并供述出了其他7名浙江臨海籍虛開(kāi)團(tuán)伙成員。

2018年10月30日，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開(kāi)。據(jù)鄭州警方通報(bào)，截至目前，"9·12"專案全國(guó)集群戰(zhàn)役收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人55人，立破案116起，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。